La gestione corretta e tempestiva dei documenti è cruciale per ogni azienda o libero professionista non solo per assicurare efficienza operativa, ma anche per mantenere una sana gestione contabile e fiscale. Il ruolo del commercialista è, in questo contesto, fondamentale, fungendo da intermediario tra il cliente e il fisco, oltre che come consulente per la gestione ottimale delle risorse finanziarie dell’ente o dell’individuo.
Nel corso della loro attività, i commercialisti trattano un vasto numero di documenti, tra cui fatture, ricevute, bolle di accompagnamento, estratti conto, e molti altri, i quali devono essere gestiti con attenzione per garantire non solo la conformità alle normative vigenti, ma anche per facilitare una corretta pianificazione finanziaria e fiscale.
Viene quindi naturale che in alcuni momenti, per esigenze di controllo, analisi o semplicemente per espletare determinate pratiche, sia necessario restituire documenti al proprio commercialista. Questa operazione, apparentemente semplice, racchiude in sé una serie di best practices e di accorgimenti utili per massimizzare l’efficienza della collaborazione e minimizzare il rischio di errori o dimenticanze, che potrebbero avere conseguenze sulle attività quotidiane dell’azienda o dell’individuo.
In questa guida, scoprerete tutto ciò che c’è da sapere sulla restituzione dei documenti al commercialista: dai documenti necessari, alle tempistiche, modalità di invio, e consigli per organizzarsi al meglio. Con un approccio passo dopo passo, mirato sia a chi si approccia per la prima volta a questa necessità sia a chi cerca di ottimizzare processi già in atto, offriremo una panoramica completa per gestire questa procedura con serenità e efficienza.
Fac simile lettera richiestaRestituzione documenti commercialista
[Il tuo Nome]
[Il tuo Indirizzo]
[Città, CAP]
[Email]
[Numero di Telefono]
[Data]
[Nome del Commercialista]
[Indirizzo Studio Commercialista]
[Città, CAP]
Oggetto: Richiesta di restituzione documenti
Gentile [Nome del Commercialista],
spero questa mia lettera Vi trovi bene.
Sono a scrivervi con riferimento ai miei documenti contabili e fiscali che sono attualmente in Vostro possesso a seguito dei servizi di consulenza e assistenza contabile forniti.
Vorrei innanzitutto esprimere il mio sincero apprezzamento per l’assistenza professionale che avete offerto nel corso del nostro rapporto lavorativo. I vostri servizi si sono sempre distinti per professionalità e competenza.
Tuttavia, per motivi personali e professionali che richiedono la mia diretta gestione o revisione di alcuni o tutti questi documenti, Vi chiedo cortesemente di organizzare la restituzione di [specificare i documenti di cui si richiede la restituzione, ad esempio: fatture acquisto, fatture vendita, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, ecc.], che sono stati consegnati a Vostra società il [data di consegna] e/o generati fino alla presente data.
Inoltre, se alcuni di questi documenti fossero attualmente in elaborazione o non fosse possibile restituirli immediatamente, Vi pregherei di informarmi sui tempi previsti per la loro disponibilità.
Sarebbe altresì gradito se poteste indicarmi la modalità preferita per la restituzione dei documenti, sia per mezzo di consegna diretta presso la mia abitazione, sia attraverso servizio di posta o corriere, a mia spesa.
Vi sarei molto grato se poteste dar seguito a questa mia richiesta entro [specificare una data di scadenza desiderata, ad esempio: 15 giorni dalla ricezione di questa lettera].
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o necessità di chiarimenti, non esitate a contattarmi ai recapiti forniti in questa lettera.
Confidando in una Vostra pronta e positiva risposta, colgo l’occasione per ringraziarVi ancora per il servizio prestato e per la Vostra comprensione in merito alla presente richiesta.
Cordialmente,
[Firma]
[Il tuo Nome]
Modello verbale Restituzione documenti commercialista
VERBALE DI RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
Luogo: [Inserire il luogo]
Data: [Giorno, Mese, Anno]
TRA:
[Nome e Cognome del Committente o Denominazione Societaria], con sede legale in [Indirizzo completo, Città, CAP], P.IVA/C.F. [inserire codice fiscale o partita IVA], in seguito denominato “Cliente”,
E:
[Nome e Cognome del Commercialista o Denominazione Studio], con sede professionale in [Indirizzo completo, Città, CAP], P.IVA/C.F. [inserire codice fiscale o partita IVA], in seguito denominato “Commercialista”,
SI ATTESTA QUANTO SEGUE:
1. Oggetto del Verbale: Il presente verbale ha come oggetto la restituzione dei documenti di natura contabile e fiscale da parte del Commercialista al Cliente.
2. Descrizione dei Documenti: Vengono restituiti i seguenti documenti:
– [Elencare in modo dettagliato i documenti restituiti, es. fatture di acquisto e vendita, bolle di consegna, dichiarazioni fiscali, ecc.].
3. Condizioni di restituzione: I documenti sono restituiti in stato di integrità senza alcuna alterazione rispetto alla forma in cui sono stati ricevuti. Non sono state apportate modifiche, cancellazioni o aggiunte ai documenti originali.
4. Ricevuta dei documenti: Il Cliente, con la firma di questo verbale, conferma di aver ricevuto tutti i documenti elencati nel paragrafo 2 in completa conformità alle condizioni descritte.
5. Adempimenti finali:
– Il Cliente si assume ogni responsabilità relativa alla conservazione dei documenti restituiti a partire dalla data di ricevuta.
– Il Commercialista dichiara di non detenere ulteriori documenti originali appartenenti al Cliente, fatta eccezione per quanto eventualmente concordato per necessità professionali.
6. Riserva di conteggio: Eventuali discrepanze nei documenti restituiti o nella quantità degli stessi dovranno essere comunicate dal Cliente al Commercialista entro e non oltre [inserire un termine, es. 7 giorni] dalla data di ricevimento del presente verbale.
PER ACCETTAZIONE
Firma del Cliente ________________________
[Nome e Cognome del Cliente]
Firma del Commercialista ________________________
[Nome e Cognome del Commercialista]
Il presente documento è stato redatto in duplice copia, una per il Cliente e una per il Commercialista. Ogni parte dichiara di aver ricevuto la propria.
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Si raccomanda di adeguare le informazioni fornite alle specificità del caso in questione e di verificare la conformità del contenuto ai requisiti legislativi e professionali vigenti.