Questa guida offre indicazioni pratiche e chiare per redigere correttamente il verbale di nomina dell’amministratore unico in una Srl, spiegando quali elementi formali non possono mancare e come garantire la conformità allo statuto sociale e alla normativa vigente. Verranno affrontati i passaggi fondamentali dalla verbalizzazione della decisione alle formalità di deposito e iscrizione nel Registro delle imprese, con suggerimenti per evitare errori che possano compromettere la validità dell’atto. L’obiettivo è fornire uno strumento utile sia a chi redige il verbale sia a chi deve verificarne la correttezza prima dell’archiviazione.
Come scrivere un verbale nomina amministratore unico Srl
Il verbale di nomina dell’amministratore unico di una S.r.l. è il documento formale che attesta la decisione dell’assemblea dei soci (o dell’organo competente secondo lo statuto) di conferire la carica di amministratore a una persona fisica o giuridica. Serve a produrre prova interna dell’avvenuta deliberazione, a fissare i termini, i poteri e l’eventuale compenso dell’amministratore, e costituisce il documento base da cui si trae la necessaria iscrizione nel Registro delle Imprese per rendere la nomina opponibile ai terzi. La sua redazione è importante perché deve riportare in modo chiaro le circostanze della convocazione, la composizione dell’assemblea, l’esito della votazione e la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte della persona designata; senza queste indicazioni la nomina può risultare incompleta o impugnabile.
Per scriverlo correttamente occorre indicare nel verbale il luogo e la data della riunione, la modalità di convocazione e la presenza dei soci con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale in modo da verificare il quorum necessario per validare la deliberazione, descrivere gli argomenti posti all’ordine del giorno e riportare testualmente la proposta formulata, quindi riportare il procedimento di votazione e l’esito numerico della stessa. È inoltre essenziale annotare la decisione presa dalla maggioranza prevista dallo statuto o dalla legge, specificare la persona nominata con nome, cognome, data di nascita e domicilio o sede, precisare durata dell’incarico, eventuali poteri particolari conferiti, modalità di remunerazione e l’eventuale designazione del rappresentante legale se diversa dall’amministratore stesso. Al verbale deve seguire o essere allegata la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore nominato e, se necessario, le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità; la sottoscrizione del presidente dell’assemblea e del segretario (o di chi abbia redatto il verbale) completa la forma del documento. Se lo statuto richiede l’atto pubblico, la nomina deve essere verbalizzata da notaio; in assenza di tale previsione la verbalizzazione può avvenire in forma privata, tuttavia per rendere efficace la carica nei confronti dei terzi è obbligatorio procedere all’iscrizione al Registro delle Imprese presentando il modello e la documentazione richiesta, comprensiva della copia del verbale e della dichiarazione di accettazione firmata dall’amministratore.
Esempio di testo che può essere utilizzato come traccia nel corpo del verbale, adattandolo alle circostanze concrete: Nel giorno [data], alle ore [ora], in [luogo], si è riunita l’assemblea dei soci della Società a responsabilità limitata [ragione sociale], regolarmente convocata, risultano presenti i soci indicati nel foglio presenze che viene allegato al presente verbale e che rappresentano complessivamente [percentuale o quote] del capitale sociale. Assumendo la presidenza dell’assemblea il sig. [nome e cognome], che dichiara di nominare quale segretario il sig. [nome e cognome]; il presidente illustra l’ordine del giorno che comprende, fra l’altro, la proposta di nominare l’amministratore unico. Il presidente propone di nominare amministratore unico il sig. [nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo], conferendogli i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come indicati nello statuto e nella presente deliberazione, con durata dell’incarico fino al [data] / fino alla revoca e con compenso annuo lordo pari a [quanto]. Si passa alla votazione: l’assemblea, con il seguente esito [riportare esito: voti favorevoli, contrari, astenuti], delibera di nominare amministratore unico il sig. [nome e cognome] e di conferirgli i poteri e il compenso come sopra indicato. Il sig. [nome e cognome] presente accetta la nomina, dichiara di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o di decadenza e di avere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto e dalla legge, e consegna la necessaria documentazione anagrafica e la dichiarazione di accettazione che si allega al presente verbale. Non essendovi altre questioni, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore [ora]. Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Firma del Presidente. Firma del Segretario.
È opportuno, infine, conservare il verbale nel libro delle assemblee e procedere senza ritardo agli adempimenti di pubblicità legale presso il Registro delle Imprese corredando la pratica con la copia del verbale e della dichiarazione di accettazione debitamente sottoscritta; per casi particolari o per sciogliere dubbi su formulazioni e obblighi di deposito è consigliabile rivolgersi al consulente societario o al notaio di fiducia.
Fac simile verbale nomina amministratore unico Srl
L’anno ______________, il giorno ______________ del mese di ______________, alle ore ______________, in ______________ (Prov. ______________), presso la sede sociale in ______________ n. ______________, si è riunita l’assemblea dei soci della società ______________ S.r.l., regolarmente convocata.
Presiede l’assemblea il Sig./la Sig.ra ______________, nella sua qualità di ______________ e assume la funzione di segretario il Sig./la Sig.ra ______________.
Risultano intervenuti e/o rappresentati i seguenti soci:
– Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________, titolare di n. ______________ quote, pari al ______________% del capitale sociale;
– Sig./Sig.ra ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________, titolare di n. ______________ quote, pari al ______________% del capitale sociale;
(altre presenze o deleghe: ______________).
Constatato e verificato che l’assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto sociale e che i soci intervenuti e rappresentati rappresentano complessivamente ______________% del capitale sociale, l’assemblea procede all’esame dell’ordine del giorno.
All’ordine del giorno: Nomina dell’amministratore unico.
Delibera
L’assemblea, con il voto favorevole dei soci intervenuti e rappresentati che rappresentano ______________% del capitale sociale, delibera di nominare amministratore unico della società ______________ S.r.l. il Sig./la Sig.ra ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________, residente in ______________.
Durata dell’incarico: ______________ (es. fino alla scadenza del mandato sociale, fino al ______________, fino a revoca).
Compenso e trattamento: ______________ (es. compenso annuo lordo, eventuali rimborsi spese, benefici).
Poteri attribuiti: all’amministratore unico sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti previsti dallo statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari o utili per la gestione sociale, ivi comprese le proposte di finanziamento, la costituzione di garanzie reali e personali, la sottoscrizione di contratti, salvo le eventuali limitazioni indicate nello statuto o nella presente delibera: ______________.
Si stabilisce inoltre che l’amministratore unico avrà la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi e in giudizio, con firma sociale da iscrivere nei registri competenti: ______________.
Accettazione
Il Sig./la Sig.ra ______________ dichiara di accettare la nomina e l’incarico, di non trovarsi in cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto, e di possedere i requisiti richiesti per la carica.
Si incarica il Sig./la Sig.ra ______________, in qualità di legale rappresentante della società o soggetto designato, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge e statutari conseguenti alla presente delibera, compresa l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese e la comunicazione agli organi competenti.
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore ______________.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente: ______________
Il Segretario: ______________
L’Amministratore unico nominato: ______________
I Soci presenti: ______________